Обязанности:-
Осуществление
валютного контроля за проводимыми клиентами банка валютными операциями,
соответствие этих операций действующему законодательству.
- Проверка и
подписание контрактов к учету при совершении валютных операций в
иностранной валюте и валюте РФ по контрактам, в соответствии с валютным
законодательством.
- Подборка документов и составление Досье по валютным
операциям в иностранной валюте и валюте РФ.
- Работа с программным
комплексом таможенно-банковская система валютного контроля. Работа с
клиентами юридическими лицами в части своевременного предоставления
документов валютного контроля.
- Осуществление международных денежных
переводов в иностранной валюте и в валюте РФ.
- Проведение документарных
операций.
- Подготовку и предоставление достоверной отчетности по
операциям Банка в иностранной валюте и валюте РФ в территориальное
учреждение Банка России.
- Переписка с государственными органами
валютного, таможенного и налогового контроля.
- Работа с
банками-корреспондентами по переводам в иностранной валюте: зачисления,
переводы, уточнения, переписка.
- Подготовка сообщений по операциям,
подлежащим обязательному контролю и по сомнительным сделкам.
- Мониторинг
операций клиентов, подлежащие обязательному контролю, анализ необычных
сделок и сомнительных операций.
- Работа с информационными системами, ввод
и передача данных об операциях в уполномоченный орган
- Разработка и
отправка запросов клиентам для получения дополнительной информации.
- Составление мотивированных суждений, взаимодействие с другими
подразделениями банка.
Требования:
Образование
- Высшее (экономика, финансы)
Опыт работы от 1 года в подразделении
валютного контроля и 0,5 года в подразделении ПОД/ФТ
Уверенный
пользователь ПК
Курсы, семинары в области ВК и ПОД/ФТ - являются
преимуществом
Навыки анализа банковских сделок и операций
Умение
работать с большим объемом информации, информационными системами и
базами данными знание законодательства в области валютного контроля:
173-ФЗ, 181-И, 136-И и т.д. мониторинг операций клиентов, подлежащие
обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций
Работа с информационными системами, ввод и передача данных об операциях
в уполномоченный орган
Условия:
-
Оформление
в соответствии с ТК РФ
- Социальные гарантии, установленные ТК РФ
- Рабочее место в центре города
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00